-제1호 의안 : 제24기(2020회계연도) 재무제표 승인의 건 (*외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.)
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 4명, 사외이사 2명)
제3-1호 : 이흥복 사내이사 선임의 건
제3-2호 : 강정규 사내이사 선임의 건
제3-3호 : 이준표 사내이사 선임의 건
제3-4호 : 김대현 사내이사 선임의 건
제3-5호 : 남동우 사외이사 선임의 건
제3-6호 : 노영석 사외이사 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 정용)
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-08
-사외이사 참석여부
참석(명)
1
불참(명)
1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
-주주총회 구분
정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제51조 제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
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