팅크웨어
(084730)
코스닥
우량기업부
액면가 500원
  12.02 15:59

14,650 (14,650)   [시가/고가/저가] 14,500 / 14,650 / 14,400 
전일비/등락률 0 (0.00%) 매도호가/호가잔량 14,650 / 653
거래량/전일동시간대비 10,261 /▼ 8,761 매수호가/호가잔량 14,600 / 200
상한가/하한가 19,000 / 10,300 총매도/총매수잔량 10,235 / 4,844

공시

코스콤공시: 2021년 03월 08일 (월) 16시 44분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

팅크웨어(주) 주주총회소집결의

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2021-03-25
시간 09:00
2. 장소 경기도 성남시 분당구 판교역로 240, 당사 9층 회의실
3. 의안 주요내용 가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

-제1호 의안 : 제24기(2020회계연도) 재무제표 승인의 건
(*외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 4명, 사외이사 2명)
   제3-1호 : 이흥복 사내이사 선임의 건
   제3-2호 : 강정규 사내이사 선임의 건
   제3-3호 : 이준표 사내이사 선임의 건
   제3-4호 : 김대현 사내이사 선임의 건  
   제3-5호 : 남동우 사외이사 선임의 건
   제3-6호 : 노영석 사외이사 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 정용)

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2021-03-08
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제51조 제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이흥복 1974-02 3 재선임 前 GⅢ소프트 대표이사
現 팅크웨어(주)/유비벨록스(주) 대표이사
강정규 1972-01 3 재선임 前 유비벨록스(주) 경영전략부 상무이사
現 팅크웨어(주) 경영관리부문장/전무이사
이준표 1975-09 3 재선임 前 유비벨록스(주) 상무이사
現 팅크웨어(주) CL사업부문장/전무이사
김대현 1969-02 3 재선임 現 팅크웨어(주) 단말부문장/전무이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남동우 1971-06 3 신규선임 前 삼성자산운용 주식운용팀장
前 이스트스프링자산운용 주식운용본부장/상무이사
前 에이치알자산운용 전무이사
-
노영석 1968-09 3 신규선임 前 신한캐피탈㈜ 투자금융본부 부장
前 ㈜케이클라비스인베스트먼트 대표이사
-
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
정용 1973-01 3 신규선임 상근 前 유비벨록스㈜ 경영전략부서장/이사
前 세무법인 진명 세무사/이사
現 한경경영지원단 기업경영센터 전문위원
現 나이스세무법인 세무사/이사
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 - 리스 및 렌탈업, 기타 시설대여업
- 기간통신사업
사업 다각화에 따른 목적 추가
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 - -


카운트 체크
 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
12.02 15:59    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,434.33 ▼ 45.51 -1.84%
코스닥 732.95 ▼ 7.65 -1.03%
종목편집  새로고침 

(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.