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전일비/등락률 ▼ 450 (-1.65%) 매도호가/호가잔량 26,950 / 704
거래량/전일동시간대비 120,342 /▼ 13,876 매수호가/호가잔량 26,900 / 301
상한가/하한가 35,550 / 19,150 총매도/총매수잔량 11,696 / 30,693

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공시/전자공시

공시

코스콤공시: 2021년 03월 12일 (금) 16시 17분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

(주)코리아써키트 주주총회소집결의

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2021-03-29 09 : 00
3. 장소 경기도 안산시 단원구 강촌로 139번길 10 코리아써키트 강당
4. 의안 주요내용 □ 제49기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고
                ③내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제49기 재무제표(결손금처리계산서(안)
              포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
   제3-1호 의안 : 사내이사 정희철
   제3-2호 의안 : 사외이사 심일선

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2021-03-12
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
정희철 1964-08 2 재선임 삼일PwC 파트너(2003~2014)
㈜알머스 경영지원 본부장(2015~2018)
(현)㈜코리아써키트 기획관리본부장(2018~현재)
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심일선 1956-04 1 신규선임 서울시교육청감사자문위원회 위원
(2014~2018)

강원교육복지재단이사
(2020~현재) 		㈜인터플렉스사외이사
(임기만료예정)

시그네틱스㈜사외이사
(사임예정)


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