대한뉴팜
(054670)
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우량기업부
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  06.29 15:59

10,500 (10,250)   [시가/고가/저가] 10,100 / 10,650 / 10,050 
전일비/등락률 ▲ 250 (2.44%) 매도호가/호가잔량 10,500 / 1,733
거래량/전일동시간대비 119,652 /▲ 67,026 매수호가/호가잔량 10,450 / 956
상한가/하한가 13,300 / 7,200 총매도/총매수잔량 28,223 / 16,369

공시

코스콤공시: 2021년 03월 22일 (월) 14시 26분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

대한뉴팜(주) 정기주주총회결과

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 37기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 133,077 - 매출액 149,512
- 부채총계 75,945 - 영업이익 24,833
- 자본금 7,177 - 당기순이익 -9,926
- 자본총계 57,132 *주당순이익(원) -707
나. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 -
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 3
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 33.3
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 □ 제37기 정기주주총회 회의 목적사항


   ※보고 안건 :①영업보고
                ②감사보고
                ③외부감사인 선임보고
                ④내부회계관리제도
                  운영실태보고

   
○제1호 의안 :
   제37기(2020년 1월 1일~12월 31일)     재무제표 및 이익잉여금처분계산서
   (안)승인의 건

☞ 원안대로 승인

○제2호 의안 : 정관변경의 건
  ㆍ제2-1호 : 제 8 조의 3
             (주식 등의 전자등록)
  ㆍ제2-2호 : 제 51 조 (감사의 선임)
  ㆍ제2-3호 : 부칙

☞ 원안대로 승인

○제3호 의안 : 이사 선임의 건
  ㆍ제3-1호 : 사내이사 후보 이완진
              (재선임)
  ㆍ제3-2호 : 사내이사 후보 이원석
              (재선임)
  ㆍ제3-3호 : 사외이사 후보 권오경
              (재선임)

☞ 원안대로 승인

○제4호 의안 : 감사 선임의 건
   상근감사 후보 노상규 - 재선임

☞ 원안대로 승인

○제5호 의안 : 이사 보수한도
                승인의 건

☞ 원안대로 승인

○제6호 의안 : 감사 보수한도
                승인의 건

☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2021-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2021-03-12 사업보고서(일반법인)
2021-03-10 감사보고서 제출
2021-03-05 참고서류
2021-03-05 주주총회소집공고
2021-03-02 주주총회소집결의
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이완진 1951-07 3 재선임 -1984~현재: 대한뉴팜 대표이사
이원석 1977-07 3 재선임 -2004~2012: 대한뉴팜 마케팅팀 담당
-2013~2017: 대한뉴팜 사업개발 이사
-2018~현재: 대한뉴팜 경영관리본부장 및
            제약영업본부장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권오경 1956-06 2 재선임 -2009~2011:서울대학교
 수의과 대학 학장
-2013~2015: 한국수의외과 학회 회장
-2014~2016: 한국임상수의 학회 회장
-2017~2020: 서울대학교  수의학대학 수의정형
 외과학 교수
-2020~현재: 수의골관절
 학회 회장
-
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
노상규 1963-12 3 재선임 상근 -2007~2012: CJ제일제당 글로벌   마케팅총괄, 상온식품 총괄     본부장
-2012~2016: 이브자리(주) 마케팅/전략개발
-2017~현재: 대한뉴팜 상근감사


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