대한뉴팜(주) 정기주주총회결과

대한뉴팜
(054670)

코스닥
우량기업부
액면가 500원

06.29 15:59

10,500 (10,250)

[시가/고가/저가] 10,100 / 10,650 / 10,050

전일비/등락률	▲ 250 (2.44%)	매도호가/호가잔량	10,500 / 1,733
거래량/전일동시간대비	119,652 /▲ 67,026	매수호가/호가잔량	10,450 / 956
상한가/하한가	13,300 / 7,200	총매도/총매수잔량	28,223 / 16,369

호가및체결가
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코스콤공시: 2021년 03월 22일 (월) 14시 26분	확대 축소 프린트 목록

대한뉴팜(주) 정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 37기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	133,077		- 매출액	149,512
	- 부채총계	75,945		- 영업이익	24,833
	- 자본금	7,177		- 당기순이익	-9,926
	- 자본총계	57,132		*주당순이익(원)	-707
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액	-
	- 부채총계	-		- 영업이익	-
	- 자본금	-		- 당기순이익	-
	- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제37기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고 안건 :①영업보고 ②감사보고 ③외부감사인 선임보고 ④내부회계관리제도 운영실태보고 ○제1호 의안 : 제37기(2020년 1월 1일~12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 (안)승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 정관변경의 건 ㆍ제2-1호 : 제 8 조의 3 (주식 등의 전자등록) ㆍ제2-2호 : 제 51 조 (감사의 선임) ㆍ제2-3호 : 부칙 ☞ 원안대로 승인 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 : 사내이사 후보 이완진 (재선임) ㆍ제3-2호 : 사내이사 후보 이원석 (재선임) ㆍ제3-3호 : 사외이사 후보 권오경 (재선임) ☞ 원안대로 승인 ○제4호 의안 : 감사 선임의 건 상근감사 후보 노상규 - 재선임 ☞ 원안대로 승인 ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-12 사업보고서(일반법인) 2021-03-10 감사보고서 제출 2021-03-05 참고서류 2021-03-05 주주총회소집공고 2021-03-02 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이완진	1951-07	3	재선임	-1984~현재: 대한뉴팜 대표이사
이원석	1977-07	3	재선임	-2004~2012: 대한뉴팜 마케팅팀 담당 -2013~2017: 대한뉴팜 사업개발 이사 -2018~현재: 대한뉴팜 경영관리본부장 및 제약영업본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권오경	1956-06	2	재선임	-2009~2011:서울대학교 수의과 대학 학장 -2013~2015: 한국수의외과 학회 회장 -2014~2016: 한국임상수의 학회 회장 -2017~2020: 서울대학교 수의학대학 수의정형 외과학 교수 -2020~현재: 수의골관절 학회 회장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
노상규	1963-12	3	재선임	상근	-2007~2012: CJ제일제당 글로벌 마케팅총괄, 상온식품 총괄 본부장 -2012~2016: 이브자리(주) 마케팅/전략개발 -2017~현재: 대한뉴팜 상근감사

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종목명	현재가	전일비	등락률
코스피	2,377.99	▼ 44.1	-1.82%
코스닥	762.35	▼ 7.16	-0.93%