팅크웨어
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14,650 (14,650)   [시가/고가/저가] 14,500 / 14,650 / 14,400 
전일비/등락률 0 (0.00%) 매도호가/호가잔량 14,650 / 653
거래량/전일동시간대비 10,261 /▼ 8,761 매수호가/호가잔량 14,600 / 200
상한가/하한가 19,000 / 10,300 총매도/총매수잔량 10,235 / 4,844

공시

코스콤공시: 2021년 03월 25일 (목) 12시 03분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

팅크웨어(주) 정기주주총회결과

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24 기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 217,241 - 매출액 179,942
- 부채총계 59,726 - 영업이익 10,335
- 자본금 5,213 - 당기순이익 6,926
- 자본총계 157,514 *주당순이익(원) 735
나. 연결 - 자산총계 225,380 - 매출액 197,566
- 부채총계 67,691 - 영업이익 12,492
- 자본금 5,213 - 당기순이익 8,599
- 자본총계 157,689 *주당순이익(원) 901
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 상근이사 4명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 29
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 1. 보고사항

  - 감사의 감사보고

  - 영업보고

  - 재무제표 보고

  - 내부회계관리제도 운영실태보고


2. 결의사항
     
  - 제1호 의안 : 제24기(2020회계연도) 재무제표 승인의 건

   → 보고사항으로 변경


  - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
   
   → 원안대로 가결


  - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 4명, 사외이사 2명)

   제3-1호 : 이흥복 사내이사 선임의 건
   제3-2호 : 강정규 사내이사 선임의 건
   제3-3호 : 이준표 사내이사 선임의 건
   제3-4호 : 김대현 사내이사 선임의 건
   제3-5호 : 남동우 사외이사 선임의 건
   제3-6호 : 노영석 사외이사 선임의 건

   → 원안대로 가결

 
  - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 정용)

   → 원안대로 가결


  - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

   → 원안대로 가결


  - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

   → 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2021.03.16에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.
※관련공시 2021-03-16 감사보고서 제출
2021-03-08 주주총회소집공고
2021-03-08 주주총회소집결의
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이흥복 1974-02 3 재선임 前 GⅢ소프트 대표이사
現 팅크웨어(주)/유비벨록스(주) 대표이사
강정규 1972-01 3 재선임 前 유비벨록스(주) 경영전략부 상무이사
現 팅크웨어(주) 경영관리부문장/전무이사
이준표 1975-09 3 재선임 前 유비벨록스(주) 상무이사
現 팅크웨어(주) CL사업부문장/전무이사
김대현 1969-02 3 재선임 現 팅크웨어(주) 단말부문장/전무이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남동우 1971-06 3 신규선임 前 삼성자산운용 주식운용팀장
前 이스트스프링자산운용 주식운용본부장/상무이사
前 에이치알자산운용 전무이사
-
노영석 1968-09 3 신규선임 前 신한캐피탈㈜ 투자금융본부 부장
前 ㈜케이클라비스인베스트먼트 대표이사
-
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
정용 1973-01 3 신규선임 상근 前 유비벨록스㈜ 경영전략부서장/이사
前 세무법인 진명 세무사/이사
現 한경경영지원단 기업경영센터 전문위원
現 나이스세무법인 세무사/이사
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 - 리스 및 렌탈업, 기타 시설대여업
- 기간통신사업
사업 다각화에 따른 목적 추가
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 - -


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