대림B&Co
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거래량/전일동시간대비 43,103 /▼ 7,953 매수호가/호가잔량 7,170 / 5
상한가/하한가 9,360 / 5,040 총매도/총매수잔량 4,768 / 16,245

공시

코스콤공시: 2021년 03월 26일 (금) 11시 16분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

대림비앤코(주) 정기주주총회결과

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 53기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 326,325 - 매출액 232,366
- 부채총계 168,485 - 영업이익 1,726
- 자본금 16,672 - 당기순이익 -1,769
- 자본총계 157,840 *주당순이익(원) -103
나. 개별(별도) - 자산총계 325,621 - 매출액 230,292
- 부채총계 167,362 - 영업이익 1,407
- 자본금 16,672 - 당기순이익 -2,012
- 자본총계 158,260 *주당순이익(원) -123
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 130
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 2,167,391,200
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 2.2
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 16,672,240
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 50.0
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 1
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 제53기 정기주주총회 목적사항
1. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의사항
1) 제1호 의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인

3) 제3-1호 의안 : 사내이사 양광모 재선임의 건 → 원안대로 승인

4) 제3-2호 의안 : 사외이사 윤태성 재선임의 건 → 원안대로 승인

5) 제3-3호 의안 : 사외이사 성낙용 재선임의 건 → 원안대로 승인

6) 제4호 의안 : 상근감사 이은구 재선임의 건 → 원안대로 승인

7) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인

8) 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 1항 연결 자본총계 및 당기순이익은 비지배지분을 포함한 수치임
2) 상기 1항 연결 및 개별(별도) *주당순이익은 기본 및 희석주당순이익임
3) 상기 2항 시가배당율은 주주명부폐쇄일2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임
4) 동 주주총회에서 선임된 감사는 2020.3.27 정기주주총회일 임기만료로 재선임하고자 하였으나 정족수 미달로 부결, 상법 제386조 및 제415조에 의거 권리의무를 유지해오다가 이번 정기주주총회에서 재선임함
5) '정관상 기준일 설정 및 변경내역'의 경우 기준일을 특정하지 않도록 정관 일부 변경하는 건이므로 그 구체적인 일은 기재를 생략함
※ 관련공시 2021-03-16 주주총회소집공고
2021-03-16 참고서류
2021-03-08 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
양광모 1971-05 3 재선임 '96 고려대학교 화학과
'00 Purdue University MBA, Indiana
'00~'05 PWC컨설팅 시니어컨설턴트
'05~'16 ㈜LG화학 경영관리팀장
現 대림비앤코㈜ 경영전략실장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤태성 1961-02 3 재선임 '86 부산대 금속공학과
'97 동경대 공학박사
'03~'10 일본 오픈놀리지 대표이사
現 KAIST 기술경영전문대학원 교수
現 대림비앤코㈜ 사외이사
없음
성낙용 1974-01 3 재선임 '07 University of Pennsylvania, 경영학석사
'00~'05 삼성증권 기업금융 M&A팀
'07~'14 Deutsche Bank 투자금융부 이사
'14~'17 휠라코리아 경영관리본부장(CFO)
現 대림비앤코㈜ 사외이사
없음
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
이은구 1960-05 3 재선임 상근 '86 명지대 국사학과
'07 ~'08 대림요업(주) 관리부장
'08 ~'10 대림비앤코새마을금고장
現 대림비앤코(주) 상근감사
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 - 창호공사업
- 침대 및 침구 관련 제품의 제조·수입·판매·렌탈 및 유지관리 서비스업
- 소프트웨어 등 개발,개발용역,임대,컨설팅,유지보수에 관한 사업
- 인력공급 및 용역서비스업
- 시설장비 대여, 운영 및 유지관리서비스업
- 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업
- 자본투자업
- 회사가 보유하고 있는 지식,정보,기술 등 무형자산과 지적재산권의 관리,라이선스 판매 및 관련 용역사업
- 사업시설,폐기물처리시설 등의 설계·시공·운영 및 수질개선 사업
- 반려동물 관련용품의 제조·판매및 서비스업
- 의약품 판매 알선업
- 의료·위생기기 제조·판매 및 판매 알선업
- 신기술,신사업 관련 투자,관리,운영 및 창업지원 사업
- 내외국인 또는 법인과 전 각호에 관련되는 사업에의 투자 및 합작투자
-
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
전 각 호에 부대하는 일체의 사업 전 각 호의 목적사업 달성을 위하여 필요한 투자, 출연, 융자, 지원, 연구 등 일체의 부대사업 -
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
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