(주)코리아써키트 정기주주총회결과

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05.25 15:59

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[시가/고가/저가] 26,450 / 27,200 / 26,350

전일비/등락률	▲ 800 (3.05%)	매도호가/호가잔량	27,050 / 547
거래량/전일동시간대비	230,128 /▼ 58,693	매수호가/호가잔량	27,000 / 3,517
상한가/하한가	34,050 / 18,350	총매도/총매수잔량	30,454 / 12,181

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코스콤공시: 2021년 03월 29일 (월) 14시 01분	확대 축소 프린트 목록

(주)코리아써키트 정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제49기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		921,746	- 매출액	902,121
	- 부채총계		355,403	- 영업이익	13,403
	- 자본금		13,685	- 당기순이익	-11,775
	- 자본총계		566,343	*주당순이익(원)	422
나. 개별(별도)	- 자산총계		469,970	- 매출액	562,976
	- 부채총계		124,943	- 영업이익	33,849
	- 자본금		13,685	- 당기순이익	3,419
	- 자본총계		345,027	*주당순이익(원)	124
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			-
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		2
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제 49기 회의목적 사항 ※ 보고사항 : 1. 감사보고 2. 영업고고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안 : 제49기 재무제표(결손금처리계산서 (안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정희철 제3-2호 의안 : 사외이사 심일선 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(10억원) ○ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(3억원)
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정희철	1964-08	2	재선임	삼일PwC 파트너(2003~2014) ㈜알머스 경영지원 본부장(2015~2018) (현)㈜코리아써키트 기획관리본부장(2018~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심일선	1956-04	1	신규선임	한국은행 부국장 (1975~2003) 산재의료관리원 이사장 (2007~2008) 서울시교육청감사자문위원회 위원 (2014~2018) (현)강원교육복지재단 이사 (2020~현재)	(현)㈜영풍 사외이사/ 감사위원

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종목명	현재가	전일비	등락률
코스피	2,617.22	▲ 11.35	0.44%
코스닥	872.69	▲ 7.62	0.88%