멜파스
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거래량/전일동시간대비 746,759 /▲ 540,823 매수호가/호가잔량 2,175 / 1,181
상한가/하한가 2,745 / 1,485 총매도/총매수잔량 272,163 / 42,595

공시

코스콤공시: 2021년 03월 30일 (화) 18시 07분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

(주)멜파스 정기주주총회결과

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 65,332 - 매출액 50,236
- 부채총계 32,326 - 영업이익 1,204
- 자본금 16,786 - 당기순이익 -11,983
- 자본총계 33,006 *주당순이익(원) -475
나. 연결 - 자산총계 65,335 - 매출액 50,236
- 부채총계 32,329 - 영업이익 1,189
- 자본금 16,786 - 당기순이익 -11,983
- 자본총계 33,006 *주당순이익(원) -475
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 상근이사 1인 선임, 감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 및 내부회계운영실태보고

나. 결의사항

1.제1호의안 : 제21기 재무제표 승인의 건
  - 원안대로 가결

2.제2호의안 : 정관변경의 건
  - 원안대로 가결

3.제3호의안 : 이사 선임의 건(이사 5명)
  3-1호의안 : 사내이사 배상열 선임의 건
  - 원안대로 가결
  3-2호의안 : 사내이사 송문철 선임의 건
  - 찬성 의결권 주식수 부족에 의한 부결
  3-3호의안 : 사내이사 최지돈 선임의
 
  - 찬성 의결권 주식수 부족에 의한 부결
  3-4호의안 : 사외이사 이형복 선임의 건
  - 찬성 의결권 주식수 부족에 의한 부결
  3-5호의안 : 사외이사 김서영 선임의 건
  - 찬성 의결권 주식수 부족에 의한 부결

4.제4호의안 : 감사 반경수 선임의 건(감사 1명)
  - 원안대로 가결

5.제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
  - 원안대로 가결

6.제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
  - 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2021-03-15 주주총회소집결의
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-03-19 감사보고서 제출
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
배상열 1966-11 3 재선임 - 성균관대학교 전기공학 학사
- 삼성전자 무선사업부 중화지역 영업담당
- Ritz Holdings 대표
- Pantech 중국 시장 총경리(상무이사)
- 소디프 IT 본부장(전무이사)
- Melfas 중화지역 고문
- 강서 Liansi 총경리
- (현) 주식회사 멜파스 대표이사
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
반경수 1964-03 3 재선임 상근 - 스페인 마드리드 국립대학교 국제정치학 박사
- 삼성물산 미디어사업팀 팀장
- The Media & Partners Co. 대표이사
- (현) 주식회사 멜파스 상근감사


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