써니전자
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거래량/전일동시간대비 204,552 /▼ 109,151 매수호가/호가잔량 2,495 / 149
상한가/하한가 3,235 / 1,745 총매도/총매수잔량 25,048 / 41,448

공시

코스콤공시: 2022년 02월 14일 (월) 17시 06분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

써니전자(주) 주주총회소집결의

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2022-03-29 08 : 30
3. 장소 충청북도 충주시 목행산단2로 59(목행동)

써니전자(주) 본사 강당
4. 의안 주요내용 1.보고사항

   1)감사보고
     
   2)영업보고

   3)내부회계관리제도 운영실태보고


2.결의사항

   제1호 의안:제56기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표
              및 연결재무제표 승인의 건

   제2호 의안:이사보수 한도액 승인의 건

   제3호 의안:감사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2022-02-14
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의
감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고
주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다.

-상기 의안이 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 경우에는 재공시
하겠습니다.
※ 관련공시 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정


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