2. 부의사항 제1호 의안 : 제34기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)
별도재무제표(이익잉여금처분계산서포함)
및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당)
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
제2-1호 : 사내이사 홍재성 선임의 건
제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
제3-1호 : 사외이사 주영섭 선임의 건
제3-2호 : 사외이사 정경철 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원 선임의 건
제4-1호: 감사위원 정경철 선임의 건
제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23
- 사외이사 참석여부
참석(명)
4
불참(명)
-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시
-
[이사선임 세부내역]
성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
홍재성
1954-09
3
재선임
서울대학교 공과대학 최고산업전략과정 수료(2008) 서울대학교 인문대학 최고지도자 인문학과정 수료(2009) SIRCO Int’l CORP NY 한국지사장 (1981.1~1984.12) 서울상공회의소 부회장(2013~현재) ㈜제이에스코퍼레이션 대표이사/회장 (1985.5~현재)
[사외이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
주영섭
1956-10
3
재선임
서울대학교 기계공학 학사 한국과학원 생산공학 석사 펜실베이니아주립대학교 대학원 산업공학 박사 GE써모메트릭스 아시아태평양총괄 사장 (2000.10~2004.09) (주)현대오토넷 대표이사 사장 (2006.02~2008.10) 중소기업청 청장 (2016.01~2017.07) (현)㈜제이에스코퍼레이션 (사외이사) (2018.12~현재)
(주)토니모리 사외이사
정경철
1977-01
3
재선임
고려대학교 경영학과 석사, 박사 공인회계사 시헙 합격 (2003.9) 삼일회계법인 (2005.10~2014.2) 경북대학교 경영학부 조교수 (2018.3~현재) (현)㈜제이에스코퍼레이션 (사외이사) (2018.12~현재)
경북대기술지주 대표이사
[감사위원선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)
정경철
1977-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 경영학과 석사, 박사 공인회계사 시헙 합격 (2003.9) 삼일회계법인 (2005.10~2014.2) 경북대학교 경영학부 조교수 (2018.3~현재) (현)㈜제이에스코퍼레이션 (사외이사) (2018.12~현재)
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