한솔제지
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전일비/등락률 ▲ 100 (0.71%) 매도호가/호가잔량 14,250 / 69
거래량/전일동시간대비 85,468 /▼ 5,292 매수호가/호가잔량 14,200 / 56
상한가/하한가 18,300 / 9,900 총매도/총매수잔량 54,899 / 21,988

공시

코스콤공시: 2022년 02월 28일 (월) 14시 38분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

한솔제지(주) 주주총회소집결의

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2022-03-23 09 : 00
3. 장소 서울로얄호텔 3층 그랜드볼룸
(서울시 중구 명동1가 6번지)

※ 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최 장소 및 시간을 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함.
4. 의안 주요내용 ○ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항

※보고사항 : ① 감사보고
              ② 내부회계관리제도 운영실태 보고
              ③ 영업보고

제1호의안: 제7기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표
             (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

제2호의안: 정관 일부 변경의 건

제3호의안: 주식매수선택권 부여의 건

제4호의안: 사내이사 최승용 선임의 건      
       
제5호의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 2명)
     제5-1호의안 : 사외이사 김희관 선임의 건
     제5-2호의안 : 사외이사 백복현 선임의 건

제6호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(감사위원 2명)
     제6-1호의안 : 사외이사인 감사위원 김희관 선임의 건
     제6-2호의안 : 사외이사인 감사위원 백복현 선임의 건

제7호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2022-02-28
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
최승용 1968-05 3 신규선임 '11 한솔제지 자금팀장
'12 Hansol America 법인장
'16 한솔제지 산업용지수출담당
'19 한솔제지 인쇄/산업/특수지수출담당 상무
'21 한솔제지 산업용지 사업본부장(現)
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김희관 1963-11 3 신규선임 '85 제27회 사법시험 합격
'95 제9차 UN범죄방지회의 한국대표
'15 광주고등검찰청 검사장
'16 법무연수원 원장
'17 법률사무소 변호사(現)
'22 KT컴플라이언스위원회 위원장(최고준법감시책임자) (現)
신세계건설 사외이사후보
('22년 3월 선임 예정)
백복현 1968-08 3 신규선임 '93 한국은행 입사
'02 미국 미시간 주립대 강사
'03 미국 플로리다 주립대 조교수
'07 서울대 경영대 경영학과 교수(現)
'09 금융투자협회 자율규제위원(~'11)
'21 회계정보학회 회장
BGF리테일 사외이사(現)
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김희관 1963-11 3 신규선임 사외이사인 감사위원 '85 제27회 사법시험 합격
'95 제9차 UN범죄방지회의 한국대표
'15 광주고등검찰청 검사장
'16 법무연수원 원장
'17 법률사무소 변호사(現)
'22 KT컴플라이언스위원회 위원장(최고준법감시책임자) (現)
백복현 1968-08 3 신규선임 사외이사인 감사위원 '93 한국은행 입사
'02 미국 미시간 주립대 강사
'03 미국 플로리다 주립대 조교수
'07 서울대 경영대 경영학과 교수(現)
'09 금융투자협회 자율규제위원(~'11)
'21 회계정보학회 회장
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 19.폐기물 관련 사업
 (폐기물 수집 운반업,폐기물 중간 처리업,
  폐기물 종합 재활용업,환경시설수탁운영업)
20.설비수리 및 판매업
21.일반무역업 및 무역 대리점업
22.정보통신공사업
23.소방시설업(전문소방시설공사업)
24.지하수정화업
25.전기공사업
26.토양정화업
27.관리대행기관
  (대기환경,수질환경,유독물관리대행)
28.신재생에너지사업
  (태양에너지,바이오에너지,폐기물에너지)
29.공공하수도 관리대행업
  (공공하수도,하수관거)
30.바이오가스 제조사업
31.가축분뇨관련영업(가축분뇨시설관리업)
- 한솔EME 합병 예정에 따라, 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
6.부동산 임대업
9.환경사업
 (수질오염,대기오염,소음,진동 방지시설업, 폐기물 관련사업)
12.기계설비공사업


13.산업설비공사업


14.해외건설업




19.전기 각항에 부대되는 사업일체
6.부동산 및 임대업
9.환경사업
 (수질오염,대기오염,소음,진동 방지시설업)

12.전문공사업
 (기계설비공사업, 비계,구조물 해체공사업)
13.종합건설업
 (산업환경설비공사업,토목건축공사업)
14.해외건설업
 (토목건축공사업,건설엔지니어링업,산업환경설비공사업,환경오염방지,해외사업)
32.전기 각항에 부대되는 사업일체
- 한솔EME 합병 예정에 따라, 사업목적 변경


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