삼일기업공사
(002290)
코스닥
중견기업부
액면가 500원
  12.02 15:59

4,370 (4,425)   [시가/고가/저가] 4,420 / 4,440 / 4,190 
전일비/등락률 ▼ 55 (-1.24%) 매도호가/호가잔량 4,370 / 1,575
거래량/전일동시간대비 107,763 /▼ 41,512 매수호가/호가잔량 4,365 / 600
상한가/하한가 5,750 / 3,100 총매도/총매수잔량 13,719 / 7,215

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공시

코스콤공시: 2022년 03월 04일 (금) 13시 14분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

(주)삼일기업공사 주주총회소집결의

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2022-03-24
시간 오전 9시
2. 장소 서울특별시 강남구 언주로 329 삼일빌딩 7층 당사 회의실
3. 의안 주요내용 가. 보고사항
   - 제64기 감사보고 및 영업보고
   - 내부회계 관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호의안: 제64기(2021.01.01~2021.12.31)
            재무제표 승인의 건
            (1주당 예정 배당금: 100원)
제2호의안: 이사 선임의 건
   -사외이사 형태경 선임의 건
제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건
제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2022-03-04
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2022-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
형태경 1959-03 3 신규선임 - 서울시립대학교 대학원
- (前)도시기반시설본부     도시철도 국장
- (現)(주)동성엔지니어링   부회장 		(주)동성엔지니어링
부회장


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