에너토크
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전일비/등락률 ▲ 50 (0.55%) 매도호가/호가잔량 9,140 / 1,359
거래량/전일동시간대비 171,554 /▲ 47,209 매수호가/호가잔량 9,130 / 978
상한가/하한가 11,800 / 6,370 총매도/총매수잔량 5,170 / 7,969

공시

코스콤공시: 2022년 03월 04일 (금) 15시 39분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

(주)에너토크 (정정)주주총회소집결의

정정신고(보고)
정정일자 2022-03-04
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2022년 2월 18일
3. 정정사유 이사 후보자 변경(3명=>4명)
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
3.의안 주요내용 제3호의안 : 이사 선임의 건
            (사내이사 3명)

1)제3-1호의안 :
 사내이사 장기원 선임의 건

2)제3-2호의안 :
 사내이사 김영곤 선임의 건

3)제3-3호의안 :
 사내이사 강문수 선임의 건



 
제3호의안 : 이사 선임의 건
            (사내이사 4명)

1)제3-1호의안 :
 사내이사 장기원 선임의 건

2)제3-2호의안 :
 사내이사 김영곤 선임의 건

3)제3-3호의안 :
 사내이사 강문수 선임의 건

4)제3-4호의안 :
 사내이사 마쓰모토 쥰지
 선임의 건
-
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2022-03-25
시간 오전10시30분
2. 장소 경기도 여주시 능서면 능여로 344
(주)에너토크 회의실
3. 의안 주요내용 제1호의안 : 정관 변경의 건(사업목적 추가)

제2호의안 : 제35기 재무제표(개별 및 연결) 및
             이익잉여금처분계산서(안)
             (현금배당 주당70원) 승인의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명)
  1)제3-1호의안 : 사내이사 장기원 선임의 건
  2)제3-2호의안 : 사내이사 김영곤 선임의 건
  3)제3-3호의안 : 사내이사 강문수 선임의 건
  3)제3-4호의안 : 사내이사 마쓰모토 쥰지
                  선임의 건

제4호의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 김원명)

제5호의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건

제6호의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2022-02-18
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2022-02-18 주주총회소집결의
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
장기원 1972-02 3년 재선임 강원대학교 졸업
현) (주)에너토크 대표이사 사장
김영곤 1969-03 3년 신규선임 한양대학교 화학공학 박사
현) (주)에너토크 신사업본부장
강문수 1972-10 3년 신규선임 (주)가희 근무
현) (주)에너토크 재무이사(비등기)
마쓰모토
쥰지
1969-09 3년 신규선임 현)일본 서부전기(주)
  산업기계사업부 생산관리부장
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김원명 1940-12 3년 재선임 비상근 서울대학교 졸업
현) (주)에너토크 감사
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 - 전기공사업 및 설계,시공감리업
- 전기통신공사업 및 설계, 시공감리업
- 기계설비공사업 및 설계,시공감리업
사업다각화
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 - -


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