영원무역
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39,150 (40,500)   [시가/고가/저가] 39,750 / 39,800 / 38,800 
전일비/등락률 ▼ 1,350 (-3.33%) 매도호가/호가잔량 39,200 / 297
거래량/전일동시간대비 113,724 /▲ 29,828 매수호가/호가잔량 39,150 / 865
상한가/하한가 52,600 / 28,350 총매도/총매수잔량 1,933 / 14,881

공시

코스콤공시: 2022년 03월 10일 (목) 16시 52분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

(주)영원무역 주주총회소집결의

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2022-03-29 10 : 30
3. 장소 서울시 중구 만리재로 159 ㈜영원무역 지하1층
4. 의안 주요내용 [보고사항]

-감사보고
-영업보고  
-내부회계관리제도 운영실태 보고
-제13기(2021.01.01~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고

[부의안건]

제1호 의안: 이사 선임의 건
             (사내이사 1명, 사외이사 1명)
제1-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (이민석)
제1-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (박성완)

제2호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2022-03-10
- 사외이사 참석여부 참석(명) 5
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 재무제표 승인 이사회 예정일: 2022년 3월 21일
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이민석 1963-05 3 신규선임 -現 ㈜영원무역 부사장 관리총괄
-前 ㈜한화 글로벌 상근 고문
-前 ㈜한화 무역부문 대표이사 사장
-前 한화그룹 컴플라이언스 위원회 위원
-前 한화케미칼 경영전략 본부장
-Wharton School MBA, University of Pennsylvania
-서울대 경영학과 졸업
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성완 1970-08 3 신규선임 -現 한국경제신문사 논설위원 & 경제교육연구소장
-現 기재부 연기금투자풀 운영위원회 위원
-前 한국경제신문사 편집국 부국장
-텍사스주립대학교 오스틴 MBA(재무/회계)
-연세대 영어영문학과 졸업
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