이지트로닉스
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코스닥
신성장기업부
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전일비/등락률 0 (0.00%) 매도호가/호가잔량 12,650 / 1,020
거래량/전일동시간대비 68,296 /▲ 10,793 매수호가/호가잔량 12,600 / 1,171
상한가/하한가 16,350 / 8,850 총매도/총매수잔량 10,407 / 13,186

공시

코스콤공시: 2022년 03월 11일 (금) 15시 36분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

주식회사 이지트로닉스 주주총회소집결의

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2022-03-28
시간 오전 10:00
2. 장소 경기도 화성시 금곡로163번길 63-100(금곡동)
3. 의안 주요내용 □ 보고사항 :

    - 감사보고
    - 영업보고
    - 내부회계관리제도 운영실태보고

□ 의결사항 :

    - 제1호 의안 : 제14기(2021.01.01~2021.12.31)
      재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

    - 제2호 의안 : 정관일부개정의 건

    - 제3호 의안 : 이사선임의 건
      - 3-1호 의안 : 사내이사 강찬호 선임의 건
      - 3-2호 의안 : 사외이사 오택열 선임의 건
      - 3-3호 의안 : 사내이사 강준구 선임의 건
      - 3-4호 의안 : 사외이사 최태일 선임의 건

    - 제4호 의안 : 제15기 이사보수한도 승인의 건

    - 제5호 의안 : 제15기 감사보수한도 승인의 건

    - 제6호 의안 : 임원보수 및 퇴직금규정 일부개정의 건

    - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2022-03-11
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
강찬호 1959-04 3년 재선임 일본 SOJO대학교 Energy Electronics 박사
86.01~87.12 (주)동양특수기공 기술부
88.01~89.12 LG정보통신 연구소
90.01~08.10 (주)동아일렉콤 연구소장
08.11~現 (주)이지트로닉스 대표이사
강준구 1963-05 3년 신규선임 서울대학교 공과대학 전기공학부 공학박사
16.05~22.03 LG전자, 전력전자연구소, 전무
14.06~16.04삼성전기, Global Technology Center, 상무
03~14 YASKAWA Electric America, R&D Leader
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오택열 1950-05 3년 신규선임 고려대학교 대학원 기계공학과 박사
79.03~15.08 경희대학교 공과대학 기계공학과 교수
90.03~95.12 삼성전자기술대학 교수
06.01~07.12 (사)한국정밀공학회 회장
15.09~現 경희대학교 명예교수
-
최태일 1959-05 3년 신규선임 미국 펜실바니아 주립대학교 전기전자공학과 박사
82.01~19.09 한국전력공사 처장
17.05~19.02 대한전기학과 스마트그리드연구회장
18.08~19.08 한국전기안전공사 전기안전위원회 위원
20.03~ 現 서일대학교 컴퓨터전자공학과 교수
-
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 폐배터리 재사용 제품 개발, 제조 및 유통 신규사업을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 - -


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