상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 제1호 의안 제56기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의 요건을 충족하여 2022년 3월 17일 개최된 이사회에서 승인하고 주주총회 보고안건으로 변경.
4. 정정사항
정정항목
정정전
정정후
4.의안 주요내용 1.보고사항
1.보고사항
1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태보고
1.보고사항
1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태보고
4)제56기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 보고
4.의안 주요내용 2.결의사항
2.결의사항
제1호 의안:제56기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안:이사보수 한도액 승인의 건
제3호 의안:감사보수 한도액 승인의 건
2.결의사항
-
제1호 의안:이사보수 한도액 승인의 건
제2호 의안:감사보수 한도액 승인의 건
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다.
-상기 의안이 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 경우에는 재공시 하겠습니다.
-기존 결의사항 제1호 의안인 제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의 요건을 충족하여 2022년 3월 17일 개최된 이사회에서 승인하고 주주총회 보고안건으로 변경되었습니다.
-상기 의안이 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 경우에는 재공시 하겠습니다.
-
주주총회소집 결의
1. 구분
정기주주총회
2. 일시
2022-03-29
08 : 30
3. 장소
충청북도 충주시 목행산단2로 59(목행동)
써니전자(주) 본사 강당
4. 의안 주요내용
1.보고사항
1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태보고
4)제56기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및
연결재무제표 보고의 건
2.결의사항
제1호 의안:이사보수 한도액 승인의 건
제2호 의안:감사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-14
- 사외이사 참석여부
참석(명)
1
불참(명)
-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-기존 결의사항 제1호 의안인 제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의 요건을 충족하여 2022년 3월 17일 개최된 이사회에서 승인하고 주주총회 보고안건으로 변경되었습니다.
-상기 의안이 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 경우에는 재공시 하겠습니다.
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