이지트로닉스
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코스닥
신성장기업부
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  12.06 15:59

13,000 (13,350)   [시가/고가/저가] 13,000 / 13,900 / 13,000 
전일비/등락률 ▼ 350 (-2.62%) 매도호가/호가잔량 13,050 / 1,018
거래량/전일동시간대비 69,051 /▼ 19,094 매수호가/호가잔량 13,000 / 454
상한가/하한가 17,350 / 9,350 총매도/총매수잔량 7,305 / 9,554

공시

코스콤공시: 2022년 03월 28일 (월) 14시 57분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

주식회사 이지트로닉스 정기주주총회결과

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 36,299 - 매출액 17,748
- 부채총계 16,421 - 영업이익 -30
- 자본금 2,990 - 당기순이익 94
- 자본총계 19,878 *주당순이익(원) 16
나. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 -
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 2명 선임(강찬호, 강준구)
사외이사 2명 선임(오택열, 최태일)
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 50
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 1.보고사항
    가.감사보고
    나.영업보고
    다.내부회계관리제도 운영실태보고
 

2.부의안건

제1호 의안
:  제14기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안
: 정관일부개정의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안
: 이사선임의 건
   제3-1호 의안
     : 사내이사 강찬호 선임의 건
-> 원안대로 승인

   제3-2호 의안
     : 사외이사 오택열 선임의 건
-> 원안대로 승인
     
   제3-3호 의안
     : 사내이사 강준구 선임의 건
-> 원안대로 승인

   제3-4호 의안
     : 사외이사 최태일 선임의 건
-> 원안대로 승인

   
제4호 의안
: 제15기 이사 보수한도 승인의 건
->원안대로 승인

제5호 의안
: 제15기 감사 보수한도 승인의 건
->원안대로 승인

제6호 의안
: 임원보수 및 퇴직금규정 일부개정의 건
->원안대로 승인

제7호 의안
: 주식매수선택권 부여의 건
->원안대로 승인
 
5. 주주총회일자 2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집결의
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
강찬호 1959-04 3 재선임 일본 SOJO대학교 Energy Electronics 박사
86.01~87.12 (주)동양특수기공 기술부
88.01~89.12 LG정보통신 연구소
90.01~08.10 (주)동아일렉콤 연구소장
08.11~現 (주)이지트로닉스 대표이사
강준구 1963-05 3 신규선임 서울대학교 공과대학 전기공학부 공학박사
16.05~22.03 LG전자, 전력전자연구소, 전무
14.06~16.04삼성전기, Global Technology Center, 상무
03~14 YASKAWA Electric America, R&D Leader
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오택열 1950-05 3 신규선임 고려대학교 대학원 기계공학과 박사
79.03~15.08 경희대학교 공과대학 기계공학과 교수
90.03~95.12 삼성전자기술대학 교수
06.01~07.12 (사)한국정밀공학회 회장
15.09~現 경희대학교 명예교수
-
최태일 1959-05 3 신규선임 미국 펜실바니아 주립대학교 전기전자공학과 박사
82.01~19.09 한국전력공사 처장
17.05~19.02 대한전기학과 스마트그리드연구회장
18.08~19.08 한국전기안전공사 전기안전위원회 위원
20.03~ 現 서일대학교 컴퓨터전자공학과 교수
-
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 폐배터리 재사용 제품 개발, 제조 및 유통 신규사업을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 - -


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