국전약품
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코스닥
우량기업부
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6,450 (6,520)   [시가/고가/저가] 6,600 / 6,840 / 6,370 
전일비/등락률 ▼ 70 (-1.07%) 매도호가/호가잔량 6,460 / 3
거래량/전일동시간대비 175,890 /▲ 21,575 매수호가/호가잔량 6,450 / 2,874
상한가/하한가 8,470 / 4,570 총매도/총매수잔량 3,978 / 11,539

공시

코스콤공시: 2022년 03월 31일 (목) 15시 04분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

(주)국전약품 정기주주총회결과

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 4기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 106,988 - 매출액 85,354
- 부채총계 23,838 - 영업이익 6,134
- 자본금 4,906 - 당기순이익 4,038
- 자본총계 83,150 *주당순이익(원) 91
나. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 -
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 10
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 490,692,690
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 0.0
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 -
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 33.33
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 0
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 1호 의안 : 제4기(2021.01.01~2021.12.31)  재무상태표, 손익계산서 및이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 *(이익배당(안) : 보통주 1주당 현금 10원 배당)
   
- 원안대로 가결


2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 가결


3호 의안 : 상근감사 선임의 건
   3-1호 의안 : 감사후보자 양진영
         
- 원안대로 가결


4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(20억원)

- 원안대로 가결

         
5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(1억원)

- 원안대로 가결
   
5. 주주총회일자 2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율로 산정하였습니다.

2) 배당금지급은 정기주주총회 후 1개월내에 지급 할 예정입니다.

3) 상기 배당금총액은 총 발행주식수 49,069,269주에 대해 주당 10원을 곱한 금액입니다
※관련공시 2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 참고서류
2022-03-23 감사보고서 제출
2022-03-23 주주총회소집공고
2022-03-23 사업보고서(일반법인)
2022-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
양진영 1959-12 3년 신규선임 상근 前국전약품
 - 경영고문
 - COO, 부사장
  
前동부팜한농
 - 혁신추진팀장, 상무

前삼성석유화학
 - 경영혁신팀장, 부장

KAIST MBA


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