지누스
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거래량/전일동시간대비 26,195 /▼ 3,564 매수호가/호가잔량 50,100 / 40
상한가/하한가 68,200 / 36,800 총매도/총매수잔량 917 / 2,214

공시

코스콤공시: 2022년 05월 10일 (화) 16시 33분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

(주)지누스 (정정)주주총회소집결의

정정신고(보고)
정정일자 2022-05-10
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2022-04-15
3. 정정사유 4. 의안주요내용, 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 변경
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
4. 의안주요내용 <부의안건>

제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건

제 2-1호 의안: 이사 선임의 건

제 2-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제 3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
<부의안건>

제 1호 의안: 이사 선임의 건

제1-1호 의안: 심재형 사내이사 선임의 건
제1-2호 의안: 이윤재 사내이사 선임의 건
제1-3호 의안: Charles Kim 사내이사 선임의 건
제1-4호 의안: 윤종원 사내이사 선임의 건
제1-5호 의안: 박영빈 사내이사 선임의 건
제1-6호 의안: 윤영식 사내이사 선임의 건
제1-7호 의안: 이종근 사내이사 선임의 건
제1-8호 의안: 송돈헌 사외이사 선임의 건
제1-9호 의안: 공영칠 사외이사 선임의 건

제 2호 의안: 감사위원이 되는 심상비 사외이사 선임의 건

제 3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
제 3-1호 의안: 사외이사 송돈헌 감사위원 선임의 건
제3-2호 의안: 사외이사 공영칠 감사위원 선임의 건
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 -이사 및 감사워원회 위원 선임 후보자 세부내역은 임시주주총회 소집통지 공고 전 이사회에서 확정하여 정정공시를 진행할 예정입니다. -사내이사 심재형, 이윤재, Charles Kim은 2022년 5월 25일자로 사임 후 동일 개최되는 임시 주주총회에서 재선임될 예정입니다.
-
주주총회소집 결의
1. 구분 임시주주총회
2. 일시 2022-05-25 09 : 00
3. 장소 경기도 성남시 분당구 야탑동 양현로 322 코리아디자인센터 6층
4. 의안 주요내용 <부의안건>

제 1호 의안: 이사 선임의 건
제1-1호 의안: 심재형 사내이사 선임의 건
제1-2호 의안: 이윤재 사내이사 선임의 건
제1-3호 의안: Charles Kim 사내이사 선임의 건
제1-4호 의안: 윤종원 사내이사 선임의 건
제1-5호 의안: 박영빈 사내이사 선임의 건
제1-6호 의안: 윤영식 사내이사 선임의 건
제1-7호 의안: 이종근 사내이사 선임의 건
제1-8호 의안: 송돈헌 사외이사 선임의 건
제1-9호 의안: 공영칠 사외이사 선임의 건

제 2호 의안: 감사위원이 되는 심상비 사외이사 선임의 건

제 3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
제 3-1호 의안: 사외이사 송돈헌 감사위원 선임의 건
제3-2호 의안: 사외이사 공영칠 감사위원 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2022-05-10
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-금번 임시주주총회를 위한 주주명부 확정기준일은 2022년 5월 2일입니다.
- 사내이사 심재형, 이윤재, Charles Kim은 2022년 5월 25일자로 사임 후 동일 개최되는 임시주주총회에서 재선임될 예정입니다.
-당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명 전원 참석하였습니다.
-코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임하고, 변경내용이 있는 경우 그 변경사실에 대하여 정정공시를 이행하고, 주주총회소집공고(금융감독원 전자공시시스템 및 홈페이지 공고 포함)에 반영할 예정입니다.
※ 관련공시 2022-04-15 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
심재형 1974-08 3 재선임 - (현)지누스 대표이사
- (전)코오롱그룹 경영기획실
- (전)LG화학 마케팅 HQ
이윤재 1948-04 3 재선임 - (현)지누스 의장
Charles Kim 1981-09 3 재선임 - (현)지누스 한국법인장/법무담당
- (전)국제로펌 Corporate/M&A 전문변호사
윤종원 1974-01 3 신규선임 - (현)현대백화점 경영지원본부 재무담당
- (전)현대백화점 경영지원본부 재무팀장
박영빈 1975-09 3 신규선임 - (현)현대백화점 기획조정본부 투자기획 팀장
윤영식 1969-12 3 신규선임 - (현)현대백화점 기획조정본부 경영전략실장
- (전)현대드림투어 대표이사
- (전)현대백화점 기획조정본부 미래전략팀장
- (전)현대백화점 기획조정본부 전략기획팀장
이종근 1970-12 3 신규선임 - (현)현대백화점 기획조정본부 미래전략담당
- (전)현대백화점 기획조정본부 투자기획팀장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심상비 1963-09 3 신규선임 - (전)한국무역협회 인사총무실 실장
- (전)한국도심공항터미널 경영전략본부장(상무)
-
송돈헌 1965-03 3 신규선임 - (전)한국조선해양/현대중공업 전무(교육부문장) -
공영칠 1968-01 3 신규선임 - (현)서현회계법인 파트너 회계사
- (전)KPMG 삼정회계법인 본부장/파트너 회계사
-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
심상비 1963-09 3 신규선임 사외이사인 감사위원 - (전)한국무역협회 인사총무실 실장
- (전)한국도심공항터미널 경영전략본부장(상무)
송돈헌 1965-03 3 신규선임 사외이사인 감사위원 - (전)한국조선해양/현대중공업 전무(교육부문장)
공영칠 1968-01 3 신규선임 사외이사인 감사위원 - (현)서현회계법인 파트너 회계사
- (전)KPMG 삼정회계법인본부장/파트너 회계사


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