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공시

코스콤공시: 2022년 03월 24일 (목) 17시 16분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

(주)넥스트사이언스 정기주주총회결과

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 60기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 163,865 - 매출액 45,046
- 부채총계 50,507 - 영업이익 -13,342
- 자본금 21,033 - 당기순이익 -13,082
- 자본총계 113,359 *주당순이익(원) -340
나. 개별(별도) - 자산총계 131,215 - 매출액 15,517
- 부채총계 24,363 - 영업이익 -6,070
- 자본금 21,033 - 당기순이익 -6,556
- 자본총계 106,852 *주당순이익(원) -171
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 -
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사2
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 33.3
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 1
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 제1호 의안 : 제60기(2021.01.01~2021.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건  
☞ 원안대로 승인    

제2호 의안 : 이사 선임의 건(2명)
제2-1호: 사내이사 진양곤 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 승인
제2-2호: 사내이사 Ho Nhan 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 승인
   
제3호 의안 : 정관 변경의 건
☞ 원안대로 승인  
     
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인  

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2022-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제3호 의안 : 정관 변경의 건 중 상호변경 사항
"주식회사 넥스트사이언스(NEXT SCIENCE Co., Ltd.)"에서 "HLB글로벌 주식회사(HLB GLOBAL Co., Ltd.)"로 상호변경
※ 관련공시 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-02-23 주주총회소집공고
2022-02-23 참고서류
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
진양곤 1966-01 3 재선임 연세대학교 대학원 경제학 석사
현)에이치엘비(주) 대표이사 회장
현)에이치엘비생명과학(주) 대표이사
Ho Nhan 1966-12 3 재선임 Syracuse University (Biochemical Engineering degree)
Nanogen Pharmaceutical Biotechnology JSC 회장
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 - 산림경영계획업
- 탄소배출권 판매업
- 식물 및 식물재배기기 판매업
- 조경 식재 관리 서비스업
- 조경공사업
- 숲가꾸기 및 병해충방제업
- 산림업 및 동 생산물 판매업
- 골프장 운영업
- 유통업
- 전자상거래업
- 통신판매업
- 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업
- 각호 관련 컨설팅 및 에이전시업
- 각호 관련 상품 중개업 및 유통업
- 각호 관련 수출입업
- 각호 관련 부대사업
사업영역확대
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
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