에이피에스홀딩스(주) 정기주주총회결과

APS홀딩스
(054620)

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중견기업부
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05.24 15:59

11,650 (11,950)

[시가/고가/저가] 11,750 / 12,250 / 11,650

전일비/등락률	▼ 300 (-2.51%)	매도호가/호가잔량	11,750 / 68
거래량/전일동시간대비	19,100 /▼ 2,477	매수호가/호가잔량	11,650 / 794
상한가/하한가	15,500 / 8,400	총매도/총매수잔량	6,766 / 5,912

호가및체결가
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코스콤공시: 2020년 03월 27일 (금) 13시 38분	확대 축소 프린트 목록

에이피에스홀딩스(주) 정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	242,094		- 매출액	3,396
	- 부채총계	32,124		- 영업이익	-6,417
	- 자본금	10,895		- 당기순이익	-628
	- 자본총계	209,969		*주당순이익(원)	-34
나. 연결	- 자산총계	297,708		- 매출액	23,151
	- 부채총계	82,922		- 영업이익	-10,579
	- 자본금	10,895		- 당기순이익	-4,601
	- 자본총계	214,785		*주당순이익(원)	-148
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 제1호 의안: 제24기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(연결,개별) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 3인 선임의 건 - 제 2-1호: 사내이사 정기로 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제 2-2호: 사내이사 김치우 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 2-3호: 사외이사 김정식 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사후보자 이원관 - 중임) -> 부결(의결정족수 부족) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제 3호 의안인 감사 선임의 건은 의결정족수 부족으로 부결되었으나, 상법 제 386조, 제 415조에 의거하여 기존 감사인 이원관 감사가 지속해서 감사 업무를 수행할 예정입니다.
※관련공시		2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-11 주주총회소집결의 2020-03-12 참고서류 2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정기로	1963-05	3년	재선임	現 APS홀딩스(주) 대표이사
김치우	1960-11	3년	신규선임	現 APS홀딩스(주) 임원 前 삼성디스플레이

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정식	1955-10	3년	신규선임	現 순천향대학교 법과학대학원장 前 한국CSI 학회장 前 경찰위원회 상임위원	밸류엔지니어링(사내이사)

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종목명	현재가	전일비	등락률
코스피	2,605.87	▼ 41.51	-1.57%
코스닥	865.07	▼ 18.52	-2.10%