APS홀딩스
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거래량/전일동시간대비 119,031 /▲ 44,850 매수호가/호가잔량 14,550 / 413
상한가/하한가 17,900 / 9,700 총매도/총매수잔량 17,010 / 10,109

공시

코스콤공시: 2020년 03월 27일 (금) 13시 38분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

에이피에스홀딩스(주) 정기주주총회결과

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 242,094 - 매출액 3,396
- 부채총계 32,124 - 영업이익 -6,417
- 자본금 10,895 - 당기순이익 -628
- 자본총계 209,969 *주당순이익(원) -34
나. 연결 - 자산총계 297,708 - 매출액 23,151
- 부채총계 82,922 - 영업이익 -10,579
- 자본금 10,895 - 당기순이익 -4,601
- 자본총계 214,785 *주당순이익(원) -148
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 상근이사 2명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 3
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 33
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 0
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 1. 제1호 의안: 제24기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(연결,개별) 승인의 건
 -> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 3인 선임의 건
 
 - 제 2-1호: 사내이사 정기로 선임의 건
 -> 원안대로 승인

 - 제 2-2호: 사내이사 김치우 선임의 건
 -> 원안대로 승인

   제 2-3호: 사외이사 김정식 선임의 건
 -> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사후보자 이원관 - 중임)
 -> 부결(의결정족수 부족)

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
 -> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제 3호 의안인 감사 선임의 건은 의결정족수 부족으로 부결되었으나,
상법 제 386조, 제 415조에 의거하여 기존 감사인 이원관 감사가 지속해서 감사 업무를 수행할 예정입니다.
※관련공시 2020-03-12 주주총회소집공고
2020-03-11 주주총회소집결의
2020-03-12 참고서류
2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
정기로 1963-05 3년 재선임 現 APS홀딩스(주) 대표이사
김치우 1960-11 3년 신규선임 現 APS홀딩스(주) 임원
前 삼성디스플레이
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정식 1955-10 3년 신규선임 現 순천향대학교 법과학대학원장
前 한국CSI 학회장
前 경찰위원회 상임위원
밸류엔지니어링(사내이사)


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