APS홀딩스
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전일비/등락률 ▼ 300 (-2.03%) 매도호가/호가잔량 14,500 / 52
거래량/전일동시간대비 53,467 /▲ 16,529 매수호가/호가잔량 14,450 / 43
상한가/하한가 19,150 / 10,350 총매도/총매수잔량 8,234 / 6,274

공시

코스콤공시: 2019년 03월 29일 (금) 14시 05분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

에이피에스홀딩스(주) 정기주주총회결과

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23 기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 233,536 - 매출액 3,239
- 부채총계 7,374 - 영업이익 -4,471
- 자본금 10,896 - 당기순이익 -5,184
- 자본총계 226,162 *주당순이익(원) -269
나. 연결 - 자산총계 283,204 - 매출액 28,416
- 부채총계 47,614 - 영업이익 -3,615
- 자본금 10,896 - 당기순이익 1,167
- 자본총계 235,590 *주당순이익(원) 47
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 320
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 223,617,920
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 -
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 50
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항   제1호 의안: 제23기(2018.1.1-2018.12.31)재무제표(개별,연결) 승인의 건
  (우선주 1주당 320원 배당 포함)
 -> 원안대로 승인


  제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
    -> 원안대로 승인


  제3호 의안: 감사 선임의 건
      (상근감사 1명, 이원관)
    -> 부결(의결정족수 부족)
 

  제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
   -> 원안대로 승인


  제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
    -> 원안대로 승인
 
5. 주주총회일자 2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제 3호 의안인 감사 선임의 건은 의결정족수 부족으로 부결되었으나,
상법 제 386조, 제 415조에 의거하여 기존 감사인 이원관 감사가 지속해서 감사 업무를 수행할 예정입니다.
 
※관련공시 2019-03-12 현금ㆍ현물배당 결정
2019-03-12 주주총회소집결의
2019-03-12 주주총회소집공고
2019-03-12 참고서류
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 - 이차 전지 관련 장비 및 부품 제조업
- 물품취급장비, 자동화설비 관련 장비 및 부품 제조업
- 전자상거래업 및 통신판매 및 이에 부수한 서비스업
사업다각화
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 - -


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