멜파스
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중견기업부
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거래량/전일동시간대비 15,396,200 /▲ 14,127,705 매수호가/호가잔량 1,240 / 13,107
상한가/하한가 1,585 / 855 총매도/총매수잔량 77,208 / 256,916

공시

코스콤공시: 2021년 09월 17일 (금) 07시 36분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

(주)멜파스 (정정)주주총회소집결의

정정신고(보고)
정정일자 2021-09-16
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2021-08-23
3. 정정사유 임시주주총회 의안 주요내용 확정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
3. 의안 주요내용 1. 부의안건

 1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건
    1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
    1-2호 의안 : 사외이사 선임의 건
1. 부의안건

 1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건

   1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(5인)
    1-1-1호 의안 : 사내이사 후보 이준섭
    1-1-2호 의안 : 사내이사 후보 심대찬
    1-1-3호 의안 : 사내이사 후보 김원신
    1-1-4호 의안 : 사내이사 후보 강정훈
    1-1-5호 의안 : 사내이사 후보 주현성

   1-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(3인)
    1-2-1호 의안 : 사외이사 후보 조경은
    1-2-2호 의안 : 사외이사 후보 서기원
    1-2-3호 의안 : 사외이사 후보 심영호

 2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건
   2-1호 의안 : 감사 후보 박종율

 3) 제3호 의안 : 현 상근감사 비상근 전환의 건
   3-1호 의안 :  현 상근 감사 반경수, 비상근 감사 전환
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 공시의무 발생일 현재 임시주주총회에서 신규 선임 예정인 사내이사, 사외이사 및 그 수는 미확정 상태이며, 확정되는 즉시 재공시 예정입니다. -
이사선임 세부내역 - 세부내역 추가 기재
사외이사선임 세부내역 - 세부내역 추가 기재
감사선임 세부내역 - 세부내역 추가 기재
-
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2021-10-07
시간 09:00
2. 장소 경기도 성남시 분당구 서현동 서현로 180번길 19 라온스퀘어 연회장 8층
3. 의안 주요내용 1. 부의안건

  1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건

    1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(5인)
     1-1-1호 의안 : 사내이사 후보 이준섭
     1-1-2호 의안 : 사내이사 후보 심대찬
     1-1-3호 의안 : 사내이사 후보 김원신
     1-1-4호 의안 : 사내이사 후보 강정훈
     1-1-5호 의안 : 사내이사 후보 주현성

    1-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(3인)
     1-2-1호 의안 : 사외이사 후보 조경은
     1-2-2호 의안 : 사외이사 후보 서기원
     1-2-3호 의안 : 사외이사 후보 심영호

  2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건
    2-1호 의안 : 감사 후보 박종율

  3) 제3호 의안 : 현 상근감사 비상근 전환의 건
    3-1호 의안 :  현 상근 감사 반경수, 비상근 감사 전환
4. 이사회결의일(결정일) 2021-08-23
-사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
-주주총회 구분 임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 사외이사는 지난 2021년 3월 30일과 2021년 4월 7일에 각각 일신상의 사유로 자진 퇴임하였으며, 이번 임시주주총회에서 신규 선임 예정입니다.
※관련공시 2021-08-23 주주총회소집결의
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이준섭 1957-11 3 신규선임 - 드림랜드 본부장
- 양평리조트 사장
- 어린이대공원 사장
- 다해인터내셔날 대표이사
심대찬 1976-05 3 신규선임 - 유한회사 가안인싸이트 대표이사
- 주식회사 하랑테크 대표이사
- 주식회사 도시간디앤씨 대표이사
- 도시간홀딩스 설립
- 도시온자산운용 대표이사
김원신 1975-09 3 신규선임 - 미디어윌 근무
강정훈 1977-11 3 신규선임 - 서울대학교 경영학과 졸업
- Ernst & Young 한영회계법인 공인회계사
- Arthur .D. Little Korea Consultant
- Deloitte 안진회계법인 공인회계사
- (주)센트롤 CFO
- 현 주식회사 밀탑 대표이사
주현성 1972-02 3 신규선임 - AP우주통신㈜ 경영기획 팀장
- (주)도움 경영기획 이사
- (주)코스온 IR본부장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조경은 1985-01 3 신규선임 - 전)차차컴퍼니 대표이사 -
서기원 1981-07 3 신규선임 - 대한변협 금융전문변호사
- 전) 한국거래소 코스닥시장 기업심사위원회 위원
- 현) 법무법인 율우 변호사
-
심영호 1984-08 3 신규선임 - 유지글로벌실장
- 뉴레이크얼라이언스부장
- 한양증권 팀장
- 트리온파트너스 이사
트리온파트너스(주)
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
박종율 1963-08 3 신규선임 비상근 - SK 네트웍스(주) 자금/회계/세무 및 영업 부분 리더
- (주)AMS 경영지원 본부장
- (주)벤타코리아 경영관리 총괄
- (주)카벤쳐 CRO(위기관리책임자)
- (주)내일약품 경영지원 총괄본부장


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