에스엠
(041510)
코스닥
우량기업부
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73,400 (74,000)   [시가/고가/저가] 73,900 / 74,400 / 73,000 
전일비/등락률 ▼ 600 (-0.81%) 매도호가/호가잔량 73,100 / 10
거래량/전일동시간대비 28,881 /▲ 16,523 매수호가/호가잔량 73,000 / 263
상한가/하한가 96,200 / 51,800 총매도/총매수잔량 1,647 / 4,141

공시

코스콤공시: 2022년 03월 25일 (금) 11시 23분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

(주)에스엠엔터테인먼트 (정정)주주총회소집결의

정정신고(보고)
정정일자 2022-03-25
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2022-03-16
3. 정정사유 주주총회 부의안건 일부 철회
([제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건] 철회)
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
3. 의안 주요내용 나. 부의안건

 ○ 제1호 의안 : 제27기 재무
 제표 승인의 건
    - 재무상태표, 손익계산서
      및 이익잉여금처분계산
      서(안) 등
      (※ 배당금 : 1주당
      200원)

 ○ 제2호 의안 : 사외이사
 이장우 선임의 건

 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의
 건(선임 예정 상근감사 수 :
 1명)

    - 제3-1호 의안 : 감사
      임기영 선임의 건(회사
      추천)

    - 제3-2호 의안 : 감사
      곽준호 선임의 건(주주
      제안)

 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한
 도 승인의 건(60억원)

 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한
 도 승인의 건(2억원)

 ○ 제6호 의안 : 정관 일부
 변경의 건

 ○ 제7호 의안 : 사내이사
 최정민 선임의 건
나. 부의안건

 ○ 제1호 의안 : 제27기 재무
 제표 승인의 건
    - 재무상태표, 손익계산서
      및 이익잉여금처분계산
      서(안) 등
      (※ 배당금 : 1주당
      200원)

 ○ 제2호 의안 : 사외이사
 이장우 선임의 건

 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의
 건(선임 예정 상근감사 수 :
 1명)

    - 제3-1호 의안 : 감사
      임기영 선임의 건(회사
      추천)

    - 제3-2호 의안 : 감사
      곽준호 선임의 건(주주
      제안)

 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한
 도 승인의 건(60억원)

 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한
 도 승인의 건(2억원)

 ○ 제6호 의안 → 철회

 ○ 제7호 의안 : 사내이사
 최정민 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2022-03-16 2022-03-25
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 정기주주총회소집을 위한 권리주주 확정 기준일 : -
이익배당(결산배당) 기준일 : -
(삭제)
-
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2022-03-31
시간 9:00
2. 장소 서울특별시 성동구 왕십리로 83-21,
아크로 서울포레스트디타워 2층 회의실
3. 의안 주요내용 가. 보고사항

  1) 감사보고

  2) 영업보고

  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고


나. 부의안건

  ○ 제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건
     - 재무상태표, 손익계산서 및
       이익잉여금처분계산서(안) 등
       (※ 배당금 : 1주당 200원)

  ○ 제2호 의안 : 사외이사 이장우 선임의 건

  ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건
     (선임 예정 상근감사 수 : 1명)

     - 제3-1호 의안 : 감사 임기영 선임의 건
                      (회사추천)

     - 제3-2호 의안 : 감사 곽준호 선임의 건
                      (주주제안)

  ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(60억원)

  ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원)

  ○ 제6호 의안 → 철회

  ○ 제7호 의안 : 사내이사 최정민 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2022-03-25
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제3-1호 의안과 제3-2호 의안은 택일적이고 양립불가하므로, 두 명의 후보자 중 한 명을 택일하여 찬성 의결권을 행사하시기 바랍니다. 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 다른 후보자는 자동 탈락됩니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
최정민 1978-10 3 신규선임 2007~2009 : SM Entertainment USA Production&Management Manager
2016~2019 : ㈜에스엠엔터테인먼트 Business Alliances&Cooperation Divison 팀장
2019~2020 : ㈜에스엠엔터테인먼트 International Support Center 실장
2020~현재 : S.M. True Co.,Ltd. 이사
2020~현재 : ㈜에스엠엔터테인먼트 Global Business Center 센터장/이사
2021~현재 : ㈜드림어스컴퍼니 기타비상무이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이장우 1957-02 3 신규선임 2014~2015 : 한국경영학회 회장
2014~현재 : 헌법재판소 자문위원
2019~현재 : 한국국제교류재단 비상근이사
現 경북대학교 경상대학 경영학부 교수
-
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
임기영 1953-03 3 신규선임 상근 2004~2008 : 도이치증권 한국 부회장
2004~2006 : 도이치은행 아시아글로벌기업금융부문 부회장
2008~2009 : IBK투자증권 대표이사 사장
2009~2012 : 대우증권 대표이사 사장
2014~2015 : 한라홀딩스 대표이사 사장
2015~2017 : 한라홀딩스 대표이사 부회장
2018~2021 : 한라대학교재단 이사장
現 한라그룹 비상근 고문
곽준호 1967-10 3 신규선임 상근 2001~2006 : GS홈쇼핑 해외사업팀 차장
2006~2009 : SK하이닉스반도체 금융팀 차장
2009~2017 : 오비맥주 자금팀 Treasurer
2018~2020 : 케이씨에프테크놀러지스 경영지원본부 CFO(상무)


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