바이오플러스
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전일비/등락률 ▲ 60 (0.84%) 매도호가/호가잔량 7,230 / 449
거래량/전일동시간대비 264,730 /▲ 106,828 매수호가/호가잔량 7,220 / 481
상한가/하한가 9,320 / 5,020 총매도/총매수잔량 3,709 / 12,472

공시

코스콤공시: 2022년 03월 31일 (목) 14시 24분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

바이오플러스 주식회사 정기주주총회결과

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 86,681 - 매출액 37,405
- 부채총계 7,886 - 영업이익 16,010
- 자본금 7,182 - 당기순이익 10,187
- 자본총계 78,795 *주당순이익(원) 787
나. 연결 - 자산총계 88,462 - 매출액 37,418
- 부채총계 7,937 - 영업이익 18,226
- 자본금 7,182 - 당기순이익 10,673
- 자본총계 80,525 *주당순이익(원) 824
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 2명 재선임
사내이사 1명 신규선임
사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안 : 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 정현규 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 승인
         
제3-2호 의안 : 사내이사 박성영 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 승인        

제3-3호 의안 : 사내이사 선재욱 선임의 건(신규선임)
→ 원안대로 승인        

제3-4호 의안 : 사외이사 전병율 선임의 건(신규선임)
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인
       
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인
       
제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
→ 원안대로 승인
       
제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 주주총회소집공고
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
정현규 1957-11 3 재선임 한국외국어대학교 중국어/국제경제 학사(1984)
광운대학교 환경공학 박사(2011)
에코바이오 대표이사(1999~2012)
(現)바이오플러스 대표이사(2013~현재)
박성영 1966-12 3 재선임 서울대학교 식품공학과 학사(1993)
한국과학기술원 석사졸업(1995), 박사수료(2005)
한스바이오메드 책임연구원(1999~2003)
엑스렙 책임연구원(2003~2005)
(現)바이오플러스 CTO(2005~현재)
선재욱 1977-03 3 신규선임 University of Wisconsin MBA(2009)
HP Korea 마케팅(2002~2003)
Harley-Davidson HQ 마케팅 매니저(2010~2011)
CUPIA 책임 컨설턴트(2011~2015)
(現)바이오플러스 글로벌사업부 상무(2015~현재)
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전병율 1960-05 3 신규선임 연세대학교 보건학과 박사(1994)

보건복지부(1989~2010)

보건복지부 질병관리본부장(2010~2013)

연세대학교 보건대학원(2013~2015)

차의과대학의학전문대학원예방의학교실(2015~현재)
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