메디앙스
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전일비/등락률 ▼ 660 (-16.24%) 매도호가/호가잔량 3,480 / 980
거래량/전일동시간대비 735,831 / 0 매수호가/호가잔량 3,405 / 820
상한가/하한가 5,280 / 2,850 총매도/총매수잔량 2,955 / 14,943

공시

코스콤공시: 2022년 04월 15일 (금) 14시 46분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

메디앙스(주) (정정)정기주주총회결과(연회)

정정신고(보고)
정정일자 2022-04-15
1. 정정관련 공시서류 정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일 2022-04-15
3. 정정사유 제43기 정기주주총회 연회로 인하여 당일 연회된 정기주주총회를 개최하여 제1호 의안 ~ 제5호의안 승인에 대한 부의안건 의결에 따른 기재정정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
1. 재무제표 승인,보고 가. 개별(별도) (단위:백만원)
 자산총계   : -
 부채총계   : -
 자본금     : -
 자본총계   : -

 매출액     : -
 영업이익   : -
 당기순이익 : -
 주당순이익(원) : -

나. 연결 (단위:백만원)
 자산총계   : -
 부채총계   : -
 자본금     : -
 자본총계   : -

 매출액     : -
 영업이익   : -
 당기순이익 : -
 주당순이익(원) : -

* 회계감사인의 감사의견
 개별(별도) : -
 연결       : -
가. 개별(별도) (단위:백만원)
 자산총계 :128,133
 부채총계 :45,985  
 자본금   :5,900  
 자본총계 :82,148

 매출액   :67,434
 영업이익 :3,230
 당기순이익 :3,625
 주당순이익(원) :313

나. 연결 (단위:백만원)
 자산총계   :140,653
 부채총계   :47,517
 자본금     :5,900
 자본총계   :93,136

 매출액     :71,525
 영업이익   :4,479
 당기순이익 :4,366
 주당순이익(원) :378

* 회계감사인의 감사의견
 개별(별도) : 적정
 연결       : 적정
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황
- 상근감사 1명 선임
4. 기타 결의사항 1.보고사항
     - 감사보고
     - 영업보고
     - 내부회계관리제도 운영실태보고


2.의결사항

제1호 의안:제43기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및연결재무제표 승인의 건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)
      
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
    
  제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)
  
  제2-2호 의안 : 본점 소재지 및지점설치 조문정비의 건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

  제2-3호 의안 :주식소각 및 처분근거마련의 건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

  제2-4호 의안 :신주인수권 제3자배정 추가의건
        
-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

  제2-5호 의안 :주식매수선택권 도입근거 마련의건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)
  
  제2-6호 의안 :우리사주 매수선택권도입근거마련의 건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

  제2-7호 의안 :소집권자에 대한 명확한 근거마련의 건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

  제2-8호 의안 :소집지의 명확성,구체성 마련의건
        
-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

  제2-9호 의안 :주주총회 의장에 대한명확한 규정 마련의 건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

  제2-10호의안 :이사회 정원에 관한 명확성 마련의 건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

  제2-11호의안 :대표이사 정원에 관한 명확성 마련의 건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

  제2-12호의안 :이사의 의무 구체적 열거 마련의건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

  제2-13호의안 :이사회 소집절차 개선마련의건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

  제2-14호의안 :이사회의장 선출 근거 마련의 건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

  제2-15호의안 :이사회 내 위원회 설치근거 마련의 건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)
        
제3호 의안 :감사 후보자 강성태 선임의 건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)
1.보고사항
     - 감사보고
     - 영업보고
     - 내부회계관리제도 운영실태보고


2.의결사항

제1호 의안:제43기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결
      
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
    
  제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건

-> 원안대로 가결
  
  제2-2호 의안 : 본점 소재지 및지점 설치 조문정비의 건

-> 원안대로 가결

제2-3호 의안 :주식소각 및 처분근거마련의 건

-> 원안대로 가결

  제2-4호 의안 :신주인수권 제3자배정추가의건
        
-> 원안대로 가결

  제2-5호 의안 :주식매수선택권 도입근거 마련의건

-> 원안대로 가결
  
  제2-6호 의안 :우리사주 매수선택권도입근거마련의 건

-> 원안대로 가결

  제2-7호 의안 :소집권자에 대한 명확한 근거마련의 건

-> 원안대로 가결

  제2-8호 의안 :소집지의 명확성,구체성 마련의건
        
-> 원안대로 가결

  제2-9호 의안 :주주총회 의장에 대한명확한 규정 마련의 건

-> 원안대로 가결

  제2-10호의안 :이사회 정원에 관한 명확성 마련의 건

-> 원안대로 가결

  제2-11호의안 :대표이사 정원에 관한 명확성 마련의 건

-> 원안대로 가결

  제2-12호의안 :이사의 의무 구체적 열거 마련의건

-> 원안대로 가결

  제2-13호의안 :이사회 소집절차 개선마련의건

-> 원안대로가결

  제2-14호의안 :이사회의장 선출 근거 마련의 건

-> 원안대로 가결

제2-15호의안 :이사회 내 위원회 설치근거 마련의 건

-> 원안대로 가결
        
제3호 의안 :감사 후보자 강성태 선임의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 당사는 정기주주총회 개최와 관련하여 외부감사인의 감사보고서 제출 및 공시 지연으로 인해, 제1호 의안인 제43기(2021.01.01~2021.12.31)연결 및 개별 재무제표 승인의 건을 포함한 모든 안건을 상정하지 아니하였습니다. 이로 인하여 2022년 04월 15일 09시 동일장소에서 연회를 진행하기로 결정하였습니다. -상기 주주총회는 2022.03.31. 정기주주총회 연회로 인하여 속개된 사항입니다.
감사선임 세부내역 - 성명: 강성태
출생년월일 : 1961.09
임기 : 3년
신규선임여부 : 신규
상근여부 : 상근
주요경력(현직포함)
■ 롯데쇼핑 재경팀 팀장
■ 롯데호텔 재경담당 임원
■ 롯데호텔 고문
사업목적 변경 세부내역
사업목적 추가
- 24. 동물용 의약품 및 의약외품 제조 및 판매업
25. 동물용 화장품 및 목욕용품 제조 및 판매업
26. 반려동물 용품 제조 및 판매업
27. 캐릭터 개발 및 상품 판매업
-
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 43기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 128,133 - 매출액 67,434
- 부채총계 45,985 - 영업이익 3,230
- 자본금 5,900 - 당기순이익 3,625
- 자본총계 82,148 *주당순이익(원) 313
나. 연결 - 자산총계 140,653 - 매출액 71,525
- 부채총계 47,517 - 영업이익 4,479
- 자본금 5,900 - 당기순이익 4,366
- 자본총계 93,136 *주당순이익(원) 378
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 50
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 1.보고사항
     - 감사보고
     - 영업보고
     - 내부회계관리제도 운영실태보고

2.의결사항

제1호 의안:제43기 재무제표(이익잉               여금 처분 계산서 포함) 및            연결재무제표 승인의 건

        -> 원안대로 가결
     
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
   
  제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건

       -> 원안대로 가결
 
  제2-2호 의안 : 본점 소재지 및지점                   설치 조문정비의 건

       -> 원안대로 가결

  제2-3호 의안 :주식소각 및 처분근거                 마련의 건

       -> 원안대로 가결

  제2-4호 의안 :신주인수권 제3자배정                 추가의건
       
       -> 원안대로 가결

  제2-5호 의안 :주식매수선택권 도입근                거 마련의건

       -> 원안대로 가결
 
  제2-6호 의안 :우리사주 매수선택권                  도입근거마련의 건

       -> 원안대로 가결

  제2-7호 의안 :소집권자에 대한 명확                 한 근거마련의 건

       -> 원안대로 가결

  제2-8호 의안 :소집지의 명확성, 구                  체성 마련의건
       
        -> 원안대로 가결

  제2-9호 의안 :주주총회 의장에 대한                 명확한 규정 마련의 건

         -> 원안대로 가결

  제2-10호의안 :이사회 정원에 관한                   명확성 마련의 건

         -> 원안대로 가결

  제2-11호의안 :대표이사 정원에 관한                 명확성 마련의 건

         -> 원안대로 가결

  제2-12호의안 :이사의 의무 구체적                   열거 마련의건

         -> 원안대로 가결

  제2-13호의안 :이사회 소집절차 개선                 마련의건

         -> 원안대로 가결

  제2-14호의안 :이사회의장 선출 근거                 마련의 건

         -> 원안대로 가결

  제2-15호의안 :이사회 내 위원회 설                  치근거 마련의 건

         -> 원안대로 가결
       
제3호 의안 :감사 후보자 강성태 선임              의 건

         -> 원안대로 가결

제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건

         -> 원안대로 가결

제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건

         -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2022-04-15
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 주주총회는 2022.03.31. 정기주주총회 연회로 인하여 속개된 사항입니다.
※관련공시 2022-03-31 정기주주총회결과(연회)
2022-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 주주총회소집결의
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
강성태 1961-09 3 신규선임 상근 ■ 롯데쇼핑 재경팀 팀장
■ 롯데호텔 재경담당 임원
■ 롯데호텔 고문
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 24. 동물용 의약품 및 의약외품 제조 및 판매업
25. 동물용 화장품 및 목욕용품 제조 및 판매업
26. 반려동물 용품 제조 및 판매업
27. 캐릭터 개발 및 상품 판매업
사업영역 확대
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 - -


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